Сегодня: 23 сентября 2017 года
В Риге сегодня ясно, без осадков
°C   Ветер: , м/c
Подписка на новости
Последние новости
Что делать, если не хватает денег на необходимые покупки?
Сегодня наша речь пойдет о том, что делать, если не хватает денег на...
17.06.2017 15:57

Как обыграть игровые автоматы способи стратегии Резидент – бонусы в игорном клубе Азартомания
Система бонусных поощрений является серьезным поводом пройти регистрацию и...
12.06.2017 20:18

Какая ваша национальность
  • Латыш
  • Русский
  • Украинец
  • Белорус
  • Другое
Всего голосов: 110

Отмывы: у латвийских «прачек» арестовали 20,25 млн
Комментарии (0)  |  06.03.2013 11:13

20,25 миллионов латов – такую внушительную сумму Служба по борьбе с легализацией средств, добытых преступным путём, заморозила на счетах компаний и частных лиц, подозреваемых в отмывах. Это рекорд – ранее подобные суммы были значительно меньше. Всего за год Служба отдала 66 распоряжений о перехвате подозрительных денег.

Для сравнения. В 2011 году было выдано 109 распоряжений и заморожено 3,5 млн латов. После чего правоохранители начинали досудебное следствие, чтобы непосредственно во время судебного разбирательства «зарезервированные» деньги при необходимости можно было вернуть потерпевшей стороне или в госбюджет.

Наиболее распространённые схемы прошлого года – это уклонение от уплаты налогов в госказну и легализация накопленных за границей страны финансовых средств.

Чаще всего сотрудникам службы приходилось сталкиваться со сделками, в которых фигурировали наличные деньги в размере более 40 000 латов, либо с клиентами, которые не имея банковского счёта, приходили в банки, чтобы обменять валюту в размерах, превышающих 5000 латов.

Источник: http://www.kriminal.lv

Добавить коментарий
Для того чтобы добавить комментарии Вам нужно авторизоваться или зарегистрироваться
© 2012-2015 Информационно-новостной портал biznews.lv